ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ (Netherland Government) ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ. (Inforcement Directorate) ਨੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ (Phagwara) ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਪੱਬੀ ਨਾਂਅ (Shivlal Pabbi) ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ (illegal) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਕੈਬਨ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਸਪਾ’ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ (Property Attached) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-01 (NH-1, ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ) ਯਾਨੀ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ (Jalandhar Highway) ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (forged documents) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ (cheating and forgery) ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਸਬੰਧ
ਈ.ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਪੱਬੀ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀਆਂ (Pakistani individuals based in Dubai) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਪੱਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮੇਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਕੈਬਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
